금융당국이 업비트 등 4대 가상화폐 거래소와 9개 카지노 사업자를 대상으로 자금세탁 정밀 검증을 실시한다. 네이버파이낸셜, 카카오페이, 토스 등 전자금융업자도 자금세탁 검사를 받을 가능성이 크다.

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 2019년 이후 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)'을 적용받는 사업자 가운데 △가상화폐 사업자 △전자금융업자 △대부업자를 대상으로 자금세탁 의무를 제대로 준수하고 있는지 직접 검사를 시행한다고 16일 밝혔다.

우선 가상화폐 사업자 중에선 원화 거래를 할 수 있는 △업비트 △빗썸 △코빗 △코인원 등 4대 가상화폐 거래소를 시작으로 종합검사를 실시할 계획이다. 또 자금세탁 문제가 발생하면 수시검사도 진행할 방침이다.

종합검사에서 추려낸 '요주의' 가상화폐 사업자는 자금세탁 방지 체계를 제대로 운영하는지 부문 검사를 받는다. FIU는 부문 검사에서 의심거래 보고와 거래소 간 이동 실명제를 적절하게 이행하는지 등을 따져볼 예정이다. 부문검사 대상은 종합검사 결과에 따라 하반기에 선정된다.

전자금융업자 124개, 대부업자 60개도 FIU 검사를 받는다. 금융당국이 검사 대상 선정 기준으로 제시한 자본금, 이용자 수 등을 감안할 때 △네이버파이낸셜 △카카오페이 △토스(비바리퍼블리카) 등 대형 전자금융업자가 검사를 받을 것으로 보인다.

제주도청이 관리하는 제주도 소재 카지노를 제외한 9개 카지노 사업자를 향한 직접 검사도 올해 다시 이뤄진다. 이들 카지노는 직접 검사 대상이지만 코로나19로 검사가 중단됐다. FIU 관계자는 "다음 달부터 가상화폐 사업자, 금융사, 카지노 사업자 등에 대해 현장 검사에 착수할 것"이라고 말했다.